UKGC mengutip sejarah karena Intouch Video games diberikan penalti £6,1 juta

UKGC

UKGC

Intouch Video games telah dikeluarkan dengan penalti finansial ketiga dalam empat tahun oleh Komisi Perjudian Inggris, yang akan membuat complete yang dibayarkan oleh grup menjadi lebih dari £10 juta.

Paket penalti terbaru ini, yang diterima untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang, akan membuat bisnis perjudian membayar £6,1 juta, sehingga totalnya menjadi £11,7 juta.

Ini mengikuti penyelesaian £2,2 juta yang dibayarkan pada tahun 2019 untuk kegagalan peraturan, serta tindakan dan peringatan £3,4 juta pada tahun 2021 setelah penilaian UKGC mengungkapkan tanggung jawab sosial, pencucian uang, dan kegagalan pemasaran.

Regulator mencatat bahwa Intouch Video games, yang mengoperasikan 11 situs net termasuk Bonus Boss, Cashmo, Dr Slot, Jammy Monkey, dan Slot Manufacturing facility, gagal dalam penilaian kepatuhan pada Maret 2022.

Tindakan peraturan UKGC terbaru Intouch Video games menjadi yang terbaru dikeluarkan tahun ini oleh UKGC, setelah TonyBet dihukum £442.750 dan Vivaro, berdagang sebagai VBet, melakukan pembayaran sebagai pengganti paket penalti sebesar £337.631.

Kay Roberts, Government Director of Operations, berkomentar: “Dengan mempertimbangkan riwayat kegagalan operator ini, kami berharap dapat melihat peningkatan yang signifikan saat kami melaksanakan penilaian kepatuhan yang direncanakan. Mengecewakan, meskipun banyak perbaikan telah dilakukan, masih banyak yang harus dilakukan.

“Denda 6,1 juta poundsterling ini menunjukkan bahwa kami akan mengambil tindakan penegakan hukum yang meningkat di mana kegagalan berulang dan semua pemegang lisensi harus sangat menyadari hal ini.”

Di antara kegagalan tanggung jawab sosial yang terdiri dari tindakan terbaru ini adalah tidak berinteraksi dengan pelanggan hingga tujuh minggu setelah mereka ditandai untuk berinteraksi karena pola permainan yang tidak menentu dan periode permainan yang diperpanjang.

Selain itu, dikatakan bahwa grup tersebut telah menerima perkataan pelanggan bahwa mereka memperoleh £6.000 sebulan tanpa memverifikasi informasi ini, setelah akun pelanggan ditandai karena pembelanjaan pelanggan dan perjudian selama jam-jam yang tidak ramah.

Selain itu, ketidakcukupan AML yang teridentifikasi mencakup tidak adanya kebijakan, prosedur, dan kontrol untuk mengatasi faktor risiko, dan tidak mempertimbangkan secara memadai penilaian atau panduan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris oleh Komisi.

Regulator juga mengatakan bahwa Intouch Video games belum memastikan kebijakan, prosedur, dan kontrolnya diterapkan secara efektif. Salah satu contoh yang dikutip termasuk tidak mengikuti kebijakannya sendiri untuk meminta informasi sumber dana dari pelanggan yang telah menyetor dan kehilangan £10.000 dalam periode 12 bulan.

Masalah AML terakhir yang teridentifikasi termasuk “tidak memperhitungkan secara memadai risiko pelanggan menjadi penerima polis asuransi jiwa; memiliki hubungan dengan yurisdiksi berisiko tinggi; atau menjadi orang yang terekspos secara politik, anggota keluarga PEP atau rekan dekat PEP yang dikenal, dalam penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan teroris”.

Author: Randy Simmons