Regulator Swedia mengeluarkan SEK 18,9 juta dalam bentuk penalti

AGCO

AGCO

Otoritas perjudian Swedia telah mengeluarkan complete SEK 18,9 juta (£ 1,49 juta) kepada trifecta organisasi setelah penyelidikan luas dilakukan terkait pencucian uang dan bagaimana perusahaan memastikan pengetahuan yang memadai tentang pelanggan

Tinjauan ini juga mencakup prosedur dan pedoman inner serta pengelolaan profil risiko dan tindakan kesadaran pelanggan, dengan PinBet, ATG dan Kindred’s Spooniker semuanya dianggap telah melakukan pelanggaran.

Ini telah melihat mantan dihukum SEK 2m (£ 158.615), dengan ATG menerima sanksi SEK 6m (£ 475.606) sementara Kindred adalah penerima biaya penalti SEK 10,9 (£ 864.019), yang dicatat Spelinspektionen adalah “jumlah tertinggi yang mungkin ”. Setiap perusahaan juga menerima peringatan.

“Menurut Undang-Undang tentang tindakan melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme (UU Pencucian Uang), perusahaan perjudian harus mencegah operasi mereka digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme,” regulator Swedia memperbarui.

Antara lain, perusahaan recreation harus mendapatkan informasi yang cukup untuk dapat menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan pelanggan.

Menurut Undang-Undang Pencucian Uang, jumlah penalti maksimum karena gagal mematuhi Undang-Undang Pencucian Uang adalah €1 juta, sedangkan Undang-Undang Perjudian memperbolehkan biaya penalti dalam jumlah yang jauh lebih besar, karena dihitung berdasarkan perputaran perusahaan perjudian.”

Menanggapi tindakan pengaturan tersebut, Kindred mencatat bahwa grup tersebut akan “menyambut peningkatan kejelasan” dari SGA, serta menginformasikan bahwa potensi banding atas peringatan dan sanksi sedang dipertimbangkan.

Menurut SGA, Kindred gagal dalam persyaratan uji tuntas yang ditingkatkan dan tidak mengambil tindakan yang memadai untuk menilai risiko layanannya digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris.

Author: Randy Simmons